Instagram帖子将很快有助于嗅出印度的税务欺诈

Instagram上你闪亮的新车的照片或脸书邮报上关于你别致度假别墅的照片可能会让印度税务人员找到你。

知情人士表示，从下个月开始，总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的政府将开始积累一个虚拟信息仓库，不仅从银行等传统来源收集，还从社交媒体网站收集，因为它希望将居民的支出模式与收入申报相匹配。这些人说，官员们将能够发现那些纳税过少的人，而不会像目前这样搜查办公室和住宅，并要求不要透露姓名，引用了与媒体交谈的规则。

“洞察计划”耗资约100亿卢比（1.56亿美元），历时7年建成，将补充世界上最大的生物识别身份数据库和印度最雄心勃勃的税收改革，因为政策制定者试图让更多的人支付税款。虽然经济是世界上增长最快的国家之一，但收入却跟不上，导致莫迪的预算赤字膨胀，并引发了对过于热心的税务侦探的焦虑。

新德里附近会计师事务所Ashok Maheshwary and Associates的管理合伙人阿米特·马赫什瓦里（Amit Maheshwari）表示：“数据分析是世界各地税务管理的前进方向。”“这也将结束税务官员的骚扰，因为没有公共接口。在审查中感觉到的随意性将会结束。“

包括比利时、加拿大和澳大利亚在内的国家已经在使用大数据来挖掘没有技术可能无法发现的逃税行为。印度的努力类似于英国的“连接”，估计耗资约1亿英镑。总部位于伦敦的金融会计师协会在2016年12月的一份报告中表示，自2010年成立以来，它已经防止了41亿英镑（54亿美元）的收入损失，刑事起诉数量从每年165起上升到1165起。

印度财政部发言人D.S马利克拒绝对project Insight置评。政府去年表示，已与印度最大工程集团拉森和图布罗有限公司（Larsen&Toubro Ltd.）的子公司L&T Infotech Ltd.签约，帮助建设网络，促进自愿合规。

L&T Infotech首席执行官兼董事总经理桑杰·贾洛纳（Sanjay Jalona）表示，这是一个长期项目，但没有具体说明时间框架。该公司同意建设-拥有-运营-移交模式，这意味着尽管它将在合同期内运营项目并赚取收入，但一旦合同到期，它将最终将网络移交给政府。根据政府数据，印度的税收占GDP的比例约为17%，而大多数亚洲国家为25%。

知情人士表示，在项目的第一阶段，合规性将提高30%至40%。在此期间，所有现有数据--包括信用卡支出、财产和股票投资、现金购买和存款--将转移到新系统，一个中央小组将发送邮政或电子邮件，敦促居民提交纳税申报。他们说，不会有物理交互。

第二阶段将于12月推出，在此期间，数据分析将挖掘、清理和处理信息。将创建Inpidual支出概况，查询将更有针对性。在最后一个阶段，将于2018年5月左右上线，先进的系统将用于预测未来的违约和标记风险。

“必须有保障措施”

一些分析人士建议政府利用其工具进行税收预测。例如，数据分析可以显示洪水后某个城镇的商业衰退程度，这将有助于当局更好地评估援助需求，以及预测当地收入和规划财政。

该项目的范围也引起了这个国家的担忧，该国政府一再告诉最高法院，它不认为隐私权是一项绝对的权利。经合组织研究了21个使用技术检测税务欺诈的国家，并在3月31日的一份报告中表示，尽管这些方法通过降低合规成本和增加收入提供了双赢，但它们必须辅之以立法措施和纳税人咨询。

普华永道印度公司直接税主管拉胡尔·加格（Rahul Garg）表示：“保障措施是必须的。”“必须看到已经变得无价的数据如何有效地用于治理。”