比特币的暗淡竞争对手排队将其取代为网络犯罪分子的最爱

比特币是根深蒂固的网络犯罪分子的首选支付，如WannaCry黑客在过去一周袭击了300,000多台计算机，但提供更多匿名性的加密货币正威胁要取代它。技术专家和网络犯罪专家说，比特币在邪恶的在线黑社会中占据主导地位的一个关键原因是它的规模-流通的所有比特币的总价值是数百个竞争对手中最接近的比特币的两倍以上。

这使得受害者可以很容易地获得足够的钱来支付所要求的赎金，并且黑客可以通过在线交易所从现金中获利以在现实世界中花钱。比特币是由自称为中本聪的某人或某个团体2008年建立的，并且是第一个成功使用密码学来保持交易安全和隐藏的数字货币，这使得传统的金融监管变得困难甚至不可能。钱从一个匿名的在线 “钱包” 发送到另一个，而不需要第三方来验证或清除交易。

在WannaCry攻击中，三个匿名比特币钱包的地址被提供给受害者，要求从价值300美元的比特币中支付赎金，并承诺受影响的机器将被解密作为回报，承诺没有证据显示将被保留。但是，由于比特币的运作方式是通过区块链-一个巨大的，几乎防篡改的，曾经进行过的所有比特币交易的共享分类账-如果用户没有足够的技巧采取进一步的措施来掩盖自己使用数字匿名工具，则可以追踪付款。

康奈尔大学计算机科学教授Emin Gun Sirer说: “在比特币的最初几天，人们…… 没有意识到他们正在为区块链上的后代记录曾经发生过的每一笔金融交易。”比特币地址是匿名的，但是可以通过ip地址或通过分析资金流向来追踪用户。

Gun Sirer说，如果使用比特币的犯罪分子想保持真正的匿名，他们必须通过一些额外的复杂步骤来确保他们不会被抓住。目前尚不清楚WannaCry黑客在洗钱时的复杂程度，因为尚未从与勒索软件相关的三个比特币钱包中移走，到目前为止，已经支付了价值超过80,000美元的比特币。但一些人认为，WannaCry黑客要求比特币的事实表明了他们是多么业余。

“如果是我，我会希望人们整天使用比特币，因为你可以追踪它，” Elliptic执法副总裁卢克·威尔逊 (Luke Wilson) 说，一家总部位于伦敦的安全公司，追踪非法比特币交易，并将美国联邦调查局 (FBI) 计入其客户。威尔逊曾在联邦调查局工作，在那里他成立了一个工作队来调查虚拟货币的使用，他没有透露椭圆和执法机构发现使用比特币的罪犯的所有方式。但他说，有时候，违法者犯了一个明显的错误，就像从比特币钱包直接将钱提取到他们的银行账户中一样。

猫和老鼠游戏

更老练的罪犯使用混淆方法，这使得很难被追查。最基本的方法之一是一种称为 “跳链” 的技术，即通过数字货币交易所将资金从一种加密货币转移到另一种加密货币-监管越少越好-创建几乎不可能跟踪的资金踪迹。

近年来，也出现了更新和更复杂的洗钱方法，这使得执法和比特币安全公司 (例如Elliptic或位于纽约的Chainalysis) 很难追踪网络犯罪分子。“这是一场猫捉老鼠的游戏 -- 因为警察和像Elliptic这样的公司赶上了犯罪分子的技术，他们发明了新的技术，” 总部位于华盛顿特区的硬币中心 (Coin Center) 执行董事杰里·布里托 (Jerry Brito) 说，这是一个非营利性的倡导组织，专注于围绕加密货币的公共政策问题。

然而，这些技术并不是万无一失的，例如，连锁跳槽依赖于不进行了解客户 (KYC) 检查的不受监管的交易所，安全公司表示，他们将开发追踪此类方法的方法。

莫内罗黑客

也许更容易让网络犯罪分子使用从一开始就具有内置匿名性的下一代加密货币，例如Monero，Dash和Z-Cash.And，专家周二晚些时候表示，一种利用与WannaCry攻击相同漏洞的计算机病毒已经锁定了200,000多台计算机，并开始使用它们制造或 “开采” Monero货币。

但是，替代支付专家说，由于总价值约为4.25亿美元 (比特币的1% 多一点)，将该货币转换为可支出的现金可能并不容易，而且受害者也很难获得。这就是为什么Monero攻击不要求赎金的原因，而是利用受感染的计算机的计算能力来创造新的货币。

“这曾经发生在比特币变大之前 -- 有大量的僵尸网络进入了曾经开采比特币的计算机，但现在你基本上不能在普通计算机上开采比特币，因为你需要专业的硬件。” chainalysis首席执行官乔纳森·莱文说。莱文说，这种基于比特币的攻击是在几年前进行的，当时采矿它在很大程度上仍然是科技极客使用他们的家用电脑的爱好。

随着比特币价格的上涨和交易数量的增长，计算机变得如此专业，只有它们才能发挥比特币挖掘的功能。这意味着犯罪 (将) 从使用计算机到挖掘，再到勒索。莱文说。